Nel secondo semestre del 2025 il
numero delle operazioni registrate nelle Segnalazioni
Antiriciclaggio Aggregate monitorato dalla Uif, l’unità di
informazioni finanziarie presso la Banca d’Italia, è cresciuto
del 3,2 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno
precedente, a fronte di una sostanziale stabilità degli importi
(-0,6 per cento sullo stesso periodo a 16 miliardi di euro).
L’operatività del settore bancario rappresenta il 96 per
cento dei 16 mila miliardi di euro totali, ed è costituita per
circa due terzi da bonifici. Si continua a registrare un calo
dell’operatività in contante, costituita per quasi il 95% da
versamenti. Sono diminuiti sia i versamenti
(-7,1 per cento rispetto al secondo semestre 2024) che i
prelievi (-2,9 per cento). È diminuito il valore dei bonifici
esteri in entrata (-2,0 per cento) e in uscita (-4,3 per cento).
Nel secondo semestre del 2025 la Uif ha avviato 9 accertamenti
ispettivi. A fronte di 159 richieste di informazioni ricevute
dall’Autorità giudiziaria, l’Unità ha trasmesso 334 note di
risposta e 1.222 SOS. Per quanto concerne lo scambio di
informazioni con le FIU estere, sono state inoltrate 387
richieste e ne sono state ricevute 845. Le segnalazioni
cross-border inviate sono state 6.058, a fronte di 34.820
ricevute.
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